Міліція намагається відновити справедливість для 12 тисяч жертв кредитних спілок

Підрозділи Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України упродовж 2009 року викрили 779 злочинів (протягом 2008 року - 443 злочини) у сфері небанківського кредитування, за якими порушили 191 кримінальну справу. Пред'явлено обвинувачення  97 службовим особам кредитних спілок, які, зловживаючи службовим становищем, здійснили розкрадання коштів спілок або оформили фіктивні договори про отримання кредитів на підставних осіб, які в подальшому привласнили.

Під час розслідування кримінальних справ пред'явлено обвинувачення 125 особам (у 2008 році - 101 особі), у тому числі 97 (52) службовим особам спілок та 29 (49) фізичним особам, що отримали кредити із використанням фіктивних документів. Тобто цього року спостерігається тенденція до зростання кількості викритих підрозділами ДСБЕЗ злочинів, що скоюють службові особи кредитних спілок (у 2008 році 51,5 % від кількості пред'явлених обвинувачень, торік - 81 %).

Протягом 2009 року закінчено розслідування та направлено до суду 98 кримінальних справ, з яких 77 стосовно службових осіб кредитних спілок та 21 стосовно фізичних осіб, що отримали кредити. У минулому році до суду спрямовано 25 кримінальних справ, по 23 з яких обвинуваченими є службові особи спілок, а по трьох - фізичні особи.

Із загальної кількості кримінальних справ, надісланих у 2009 році до суду, найбільш резонансними є справи, порушені стосовно посадовців кредитних спілок " Алчевська" (Луганська область), де збитки складають 52 млн. грн., "Капітал" (Черкаська область), де потерпілими визнано біля 76 осіб, збитки складають понад 8,8 млн. грн., "Південна" (АР Крим), де збитки складають 3,9 млн. грн., "Полтава і полтавці" (Полтавська область), де збитки складають 3,5 млн. грн., "Мрія" (Волинська область), де збитки складають 649 тис. грн., та "Християнська злагода Київська" (Львівська область), де збитки складають 407 тис. грн.

Решта справ, надісланих до суду, порушені стосовно керівників та службових осіб філій кредитних спілок, які шляхом підробки документів заволодівали грошами вкладників, серед яких кредитні спілки "Альянс-Україна" (Житомирська, Львівська, Рівненська області), "Жовківська громада" (Львівська область), "Українська кредитно фінансова група" (Волинська область), "Злагода" (Вінницька область), "Укркредит" (Донецька область), "Ваш достаток" (Хмельницька область).

У результаті проведення слідчо-оперативних заходів до 24 осіб застосовано запобіжний захід у вигляді арешту (АР Крим, м. Київ, Донецька, Тернопільська, Одеська, Полтавська, Львівська, Луганська, Рівненська, Хмельницька та Харківська області), до 31 особи застосовано захід у вигляді підписки про невиїзд.

Із кримінальних справ, що спрямовані до суду 2008 року, можна виділити 5 найбільш резонансних справ за сумами привласнених грошей.

Серед них: на Дніпропетровщині стосовно керуючого відділенням кредитної спілки "Українські кредити", збитки складають 1,8 млн. грн., стосовно директора філії "Полтава і полтавці" (Полтавська область), збитки складають 3,5 млн. грн., стосовно директора та головного бухгалтера спілки "Флагман" (Миколаївська область), збитки складають 1,6 млн. грн., стосовно заступника голови правління спілки "Допомога" (Хмельницька область), збитки 300 тис. грн. (засуджено до позбавлення волі терміном на 10 років), на Вінниччині, де директор філії КС "Перше кредитне товариство" привласнив 150 тис. грн. (засуджений до 3 років позбавлення волі).