«Тіньовики» відмили 20 млн. гривень

Прокуратура Кременчука під час розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно службових осіб одного із суб’єктів підприємницької діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, викрила діяльність групи осіб, яка займалась незаконною конвертацією грошових коштів на території Полтавської та Харківської областей. Під час досудового слідства встановлено, що послугами конвертаційного центру користувались підприємства Полтавської, Харківської та Запорізької областей (більшість із них державної форми власності), які переводили на їх рахунки безготівкові кошти за нібито надані послуги та виконані роботи.

У подальшому ці гроші конвертувалися організаторами конвертаційного центру у готівку і за винагороду в розмірі 3,5% від суми проконвертованих коштів поверталися замовникам. Всього протягом другого півріччя 2008 р. та упродовж 2009 р. було проконвертовано близько 20 млн. грн. У результаті оперативно-розшукових заходів та слідчих дій організатора конвертаційного центру під час перевезення ним проконвертованих коштів на суму 75 тис. грн. було затримано. За адресою розташування конвертаційного центру проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено документи, печатки, комп’ютерну техніку та прості векселі на загальну суму 1,8 млрд. грн. Триває досудове слідство.