Убозівці «накрили» конвертаційний центр з обігом понад 200 млн. гривень

Полтавський УБОЗ припинив діяльність конвертаційного центру, загальний обіг коштів якого за 2008-2009 рік склав понад 200 млн. гривень. Оперативники управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС Полтавської області з’ясували, що троє полтавчан (31-го, 38-ми та 39-ти років) переводили грошові кошти з безготівкової форми у готівку через рахунки 10 створених ними фіктивних суб’єктів господарювання. Спільники фактично створили низку суб’єктів підприємницької діяльності з метою здійснення незаконних безтоварних операцій з коштами, чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

За ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво), порушено кримінальну справу.